投资顾问标识符：300319 投资顾问全称：超讯通信 报告书序号：2017-092
深圳市麦捷电子技术零件陈煜有限控股公司
本控股公司及监事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没
不实记述、不实申辩或关键性申辩。
深圳市麦捷电子技术零件陈煜有限控股公司（下列全称“控股公司”）于 2017 年 7 月
24 日举行了第三届监事会第十三次全会，全会表决透过了《有关补足证实能斯脱
电子零件与钟艺
市准则》、《控股公司法》等有关明确规定，补足证实控股公司控股控股公司子控股公司能斯脱电子零件（深圳）
如下表所示：
一、补足证实关连买卖简述
房产承租给能斯脱电子零件使用，承租约均为：2017 年 4 月 1 日-2019 年 3 月 31 日，
每月房租总计为 8,579,493 元。
间接地所持控股公司优先股，Kaysersberg控股公司现所持控股公司 64,935,353 股，占控股公司现阶段股本的
9.22%，依照《深圳投资顾问买卖所中小板优先股挂牌上市准则》的有关明确规定，此次买卖应
被判定为关连买卖。
3、本议案获得无关连董事全票表决透过，
4、由于此次关连买卖发生金额未达到控股公司最近一期审计净资产绝对值 5%以
上，在控股公司监事会审批权限范围内，无需提交股东大会表决。
二、关连方基本情况
1、姓名：钟艺玲
2、住所：深圳市罗湖区松园西路 26 号
3、身份证号码：440203196511XXXXXX
4、所持超讯通信股权情况
钟艺玲 叶文新
30% 夫妻 70%
深圳市华新投中艺有限控股公司
9.22%
深圳市麦捷电子技术零件陈煜有限控股公司
三、买卖的定价依据及公允性
此次买卖的价格系买卖双方依照周边房屋租赁市场价格协商确定，不存在利
用关连买卖损害控股公司利益的行为，也不存在利用关连买卖向关连方输送利益的行
为。
四、协议的主要文本
1、钟艺玲将位于光明新区玉塘办事处田寮社区禾屋山第四工业区第八栋宿
舍 A 座房屋（间）编码为：4403060050160900026 的房屋承租给能斯脱电子零件作住宅
采用。该建筑物总层共 6 层。产权人或合法采用人为钟艺玲，房地产权利证书或
者证明其产权的其他有效证件为居委会证明 008017；承租房屋为整栋，建筑面
积共计 2,648.24 平方米。承租房屋月房租总额为人民币 51,640.68 元；
2、钟艺玲将位于光明新区玉塘办事处田寮社区禾屋山第四工业区第八栋宿
舍 C 座房屋（间）编码为 4403060050160900025 的房屋承租给能斯脱电子零件作住宅使
用。该建筑物总层共 7 层。产权人或合法采用人为钟艺玲，房地产权利证书或者
证明其产权的其他有效证件为居委会证明 008016；承租房屋为整栋，建筑面积
共计 5,374.56 平方米。承租房屋月房租总额为人民币 104,803.92 元；
3、钟艺玲将位于光明新区玉塘办事处田寮社区禾屋山第四工业区第八栋办
公楼房屋（间）编码为 4403060050160900026 的房屋承租给能斯脱电子零件采用。租赁
房屋建筑面积共计 939.86 平方米，建筑物总层数为 2 层。租赁房屋权利人为钟
艺玲；房地产权利或者证明其产权（采用权）的其他有效证件为居委会证明
0080165。租赁房屋的单位房租按房地产面积每平方米每月 19.5 元计算实收，月
房租总额为人民币 18,327.27 元。
4、钟艺玲将位于光明新区玉塘办事处田寮社区禾屋山第四工业区第八栋房
屋（间）编码为 4403060050160900022 的房屋（下列全称租赁房屋）承租给能斯脱
电子零件采用。租赁房屋建筑面积共计 27,701.84 平方米，建筑物总层数为 3 层。租
赁房屋权利人为钟艺玲；房地产权利或者证明其产权（采用权）的其他有效证件
名称、号码为居委会证明 0080178。租赁房屋的单位房租按房地产面积每平方米
每月 19.5 元计算实收，月房租总额为人民币 540,185.88 元。
以上协议中租赁期限均为：2017 年 04 月 01 日-2019 年 03 月 31 日。
五、关连买卖的目的和对挂牌上市公司的影响
互利、相互协商为合作基础，透过公允、合理的价格进行买卖实现彼此资源互补，
符合控股公司发展需要及全体股东的利益，不存在损害控股公司及其股东特别是中小股东
利益的情形，不会影响控股公司的独立性。
六、当年年初至公布日与该关连人累计已发生的各类关连买卖的总金额
391.99 万元，
七、独立董事意见
控股公司此次补足证实关连买卖事项的表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件和《控股公司法》的明确规定。履行监事会审批程序和有关重要信息公布义务。上述关连
买卖是基于双方生产经营需要所发生的，是合理的、必要的。此次补足证实的交
易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定买卖金额，遵循了公开、
公平、公正的原则，不存在损害控股公司和股东利益的情况。因此，对控股公司补足证实
关连买卖的事项表示同意。
八、保荐机构核查意见
此次补足证实关连买卖事项已按照有关明确规定补足履行监事会审批程序和相
关重要信息公布义务，符合《控股公司法》、《投资顾问发行挂牌上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券买卖所优先股挂牌上市准则》和《深圳投资顾问买卖所中小板板挂牌上市控股公司规范运作指
引》等有关明确规定的要求，独立董事发表了明确的同意意见；上述关连买卖是依照
控股公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业买卖行为，不存在损害控股公司和
股东权益的情形，不影响控股公司的独立性，保荐机构对超讯通信上述关连买卖无异
议。
九、备查文件
1、第三届监事会第十三次全会决议；
2、独立董事有关第三届监事会第十三次全会有关事项的独立意见；
3、东海投资顾问股份有限控股公司有关深圳市麦捷电子技术零件陈煜有限控股公司补足确
认关连买卖事项的核查意见
特此报告书
深圳市麦捷电子技术零件陈煜有限控股公司
二〇一七年七月二十五日
报告书】
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